Кто такой таинственный гипержидкий кит?

A недавнее расследование аналитиком сети Зак XBT раскрыл личность так называемого "Гипержидкий кит«—криптотрейдер, который якобы сделал $ 20 миллионов прибыли посредством высокодоходных сделок на децентрализованных платформах, таких как Гиперликвид и GMX. 

Расследование предполагает, что человек, стоящий за этими сделками, Уильям Паркер, осужденный мошенник с длинной историей финансовых преступлений.

Возвышение гипержидкостного кита

В течение нескольких недель криптосообщество размышляло о трейдере, делающем огромные прибыли с позиций высокого кредитного плеча. Этот таинственный кит привлёк внимание благодаря двум особенно важным прибыльные сделки:

• A Прибыль в 10 миллионов долларов от Длинная позиция с кредитным плечом 50x on Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) прямо перед ключом Заявление Дональда Трампа, связанное с криптовалютой.
• A Выигрыш в 9 миллиона долларов от Короткая позиция по биткоинам с кредитным плечом 40x, идеально подходящий для извлечения выгоды из рыночных движений.

Использование адреса кошелька 0xf3fтрейдер предпринял эти важные шаги, вызвав подозрения как среди аналитиков, так и среди трейдеров.

Расследование продолжается

Блокчейн-детектив Зак XBT связал Паркера с этими транзакциями после выявления группы кошельков, связанных с:

• Сайты онлайн-гемблинга, включая Roobet, Binance и Gamdom.
• Фишинг-мошенничество, включая мошеннический сайт, где был обнаружен кошелек Паркера, на который поступали средства.
• Эксплуатация казино, где Паркер, как сообщается, манипулировал проверкой ввода в игре с целью получения незаконной прибыли.

Одним из важнейших выводов было то, что Паркер использовал украденные средства из казино для финансирования его высокорисковые сделки, превращая относительно небольшая сумма в целое состояние.

Роль высокого кредитного плеча в стратегии Паркера

Способность Паркера делать миллионы за короткое время было из-за его использование кредитного плеча, торговая техника, которая предполагает заимствование средств для увеличения размера позиции. платформы, такие как Hyperliquid и GMX, трейдеры могут получить доступ к кредитному плечу до 50x, что означает даже 2% движение рынка может привести к 100% прирост (или потеря).

Паркер идеально рассчитал время для своих сделок, часто занимая позиции в преддверии важных событий на рынке, таких как:

• Криптовалютный саммит в Белом доме
• Дебаты о резерве биткоинов
• Ключевые регулирующие заявления

Предвидя реакцию рынка, Паркер смог манипулировать волатильностью в своих интересах.

Влияние на рынок и потеря 4 миллионов долларов из-за гиперликвидного хранилища

Агрессивные торговые стратегии Паркера не просто сделали его богатым — они также нарушена рынок. В какой-то момент он открыл Длинная позиция на ETH на 200 миллионов долларов, что привело к Убыток в 4 миллионов долларов для одного из торговых хранилищ Hyperliquid.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Многие в криптосообществе изначально предполагали, что Hyperliquid был взломан, но платформа позже уточнил что убытки были вызваны тем, что трейдер снизил маржу до уровня поддержания. В результате Паркер ушёл с 1.8 миллионов долларов США, в то время как хранилище приняло на себя значительный удар.

Криминальное прошлое настигает

По мере того, как ZachXBT копал глубже, Паркер тревожная история В его послужном списке:

• 2023: Арестован за кражу 1 миллион долларов от двух казино.
• 2017: участвовал во взломе казино, что позволило ему использовать в своих целях платформы онлайн-гемблинга.
• Ранние 2010: Активен в Киберпреступность в Великобритании, занимающихся мошенничеством и фишинговыми операциями.

Эти результаты показывают, что прибыль Паркера от криптовалюты была не только результат умной торговли, но и незаконных финансовых схем.

Связи с более крупной сетью?

Исследование ZachXBT также предполагает, что Паркер, возможно, действовал не в одиночку. Отслеживая его активность кошелька, расследование выявило связи с другие крупные игроки в DeFi, включая лиц, связанных с Казино в Солане и высокочастотные торговые операции.

Это поднимает дополнительные вопросы: был ли Паркер частью более крупная сеть трейдеров Кто использовал подобную тактику? Были ли и другие? использование незаконных средств для высокодоходной криптовалютной торговли?

Достаточно воспользоваться ИИ-ассистентом Личность гипержидкого кита раскрытакриптосообщество задается вопросом, будут ли власти принимать меры против Паркера. Учитывая его криминальное прошлое и связи с финансовым мошенничеством, возможно, что регулирующие органы расследовать его деятельность дальше.