Вьетнамская «криптокоролева» арестована в Бангкоке после мошенничества на 300 миллионов долларов

Власти Таиланда арестовали вьетнамку, известную как «Мадам Нго», которая разыскивалась Интерполом за её ключевую роль в масштабной инвестиционной афере, связанной с торговлей криптовалютой и форекс. Согласно ВН Экспресс30-летняя Нго Тхи Тхеу была задержана в пятницу сотрудниками Отдела по борьбе с преступностью (CSD) в отеле в районе Ваттхана в Бангкоке.

Арест следующим образом Месяцы расследования и международного сотрудничества. Нго была объектом «красного уведомления» Интерпола и также разыскивалась полицией Ханоя. Её обвиняют в сокрытии преступной деятельности и руководстве одной из крупнейших финансовых афер во Вьетнаме, в результате которой более 2,600 человек потеряли 300 миллионов долларов.

Изощренное мошенничество

Власти утверждают, что Нго был ключевым членом преступной сети, которая проворачивала сложные мошеннические инвестиционные схемы. Эти мошеннические схемы обещали доход от 20% до 30% в месяц за счёт торговли на рынке Форекс и криптовалют. Группировка проводила яркие семинары, привлекала влиятельных лиц и создавала эффектный образ в социальных сетях для привлечения жертв.

Структура мошенничества очень напоминала финансовую пирамиду. Инвесторов поощряли привлекать других и вознаграждали комиссионными. Первым участникам разрешалось выводить небольшие суммы прибыли для укрепления доверия. После внесения крупных депозитов мошенники прекращали всякое общение.

Паутина обмана в Юго-Восточной Азии

Масштаб операции был колоссальным. Сеть, возглавляемая гражданином Турции, по имеющимся данным, включала 35 вьетнамских сообщников и насчитывала более 1,000 сотрудников. Она действовала как минимум из 44 фальшивых колл-центров по всему Вьетнаму, в том числе в таких крупных городах, как Ханой, Хошимин, Дананг и Хойан. Некоторые операции распространялись и на Камбоджу, где были открыты филиалы в Пномпене.

Даже скрываясь в Таиланде, Нго продолжала участвовать в преступной деятельности. Она продолжала получать деньги через мульные счета во Вьетнаме. Деньги контрабандой ввозились в Таиланд и снимались партиями по 1 миллиону бат (примерно 30,800 XNUMX долларов США), чтобы избежать обнаружения.

Арест в Таиланде и признание

Власти Таиланда, действуя совместно с иммиграционной службой, выследили Нго до отеля в Бангкоке. Она была арестована вместе с двумя вьетнамцами — Та Динь Фуок и Тронг Куен Тронг, которые были её телохранителями. Всем троим были предъявлены обвинения в нарушении визового режима и заключены под стражу.

На допросе Нго призналась в своей роли в содействии мошенническим инвестициям. Она рассказала следователям, что, хотя часть полученных мошенническим путём средств она получала сама, большая часть уходила турецкому главарю аферы. По её признанию, её доля была отмыта в недвижимость во Вьетнаме.

Растущая тенденция крипто- и финансовых мошенничеств

Арест произошёл на фоне роста числа мошенничеств, связанных с криптовалютами, во всём мире. В 2024 году «Лаборатория Касперского» выявила более 10.7 миллиона фишинговых атак, связанных с криптовалютами, что на 83% больше, чем годом ранее. Финансовые мошенники всё чаще атакуют такие платформы, как PayPal, Mastercard и популярные бренды электронной коммерции, при этом фишинговые атаки становятся всё более персонализированными и изощрёнными.

Резко возросло использование поддельных сайтов, имитирующих сайты банков и магазинов, таких как Amazon и Alibaba. В частности, число фишинговых атак на Mastercard в 2024 году почти удвоилось. В то же время, значительно выросло число вредоносных программ, предназначенных для кражи криптовалютных активов у мобильных пользователей, особенно в таких странах, как Турция, Индонезия и Индия.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Криптомошенничество, эксплуатирующее доверие и технологии

Дело Нго подчеркивает тревожную тенденцию: преступники сочетают традиционные методы мошенничества с современными технологиями, чтобы обмануть жертв. Они играют на интересе общественности к криптовалютам, таким как Bitcoin, Эфириум и даже stablecoins и эксплуатируют всеобщую финансовую неграмотность. Используя влиятельных лиц в социальных сетях и обещая быструю прибыль, они создают иллюзию легитимности.

Эти мошеннические схемы особенно опасны тем, насколько быстро они развиваются. Преступники часто меняют тактику, переключаясь с финансовых пирамид на фишинг или вредоносное ПО, в зависимости от того, что принесёт максимальную прибыль при наименьшем риске.

Правительства стран Азии и других регионов наращивают усилия. Трансграничное сотрудничество между правоохранительными органами становится всё более частым, особенно в делах, связанных с цифровыми финансами. Однако темпы развития инноваций в тактике мошенничества продолжают бросать вызов даже самым опытным следователям.