Вьетнам раскрыл криптомошенничество на 400 миллионов долларов, нацеленное на 138000 XNUMX инвесторов

Вьетнамские власти имеют демонтированный Масштабная криптовалютная афера, в результате которой были обмануты более 138,000 400 инвесторов по всей стране. В результате кражи почти XNUMX миллионов долларов, а также в ходе покупки недвижимости, использования цифровых кошельков и реферальных схем это дело стало одним из крупнейших мошенничеств, связанных с криптовалютами, в Юго-Восточной Азии.

Matrix Chain: мошенничество, завернутое в шумиху вокруг блокчейна

Афера действовала под видом фальшивой криптовалютной платформы под названием Матричная цепочка (MTC). Создано группой под руководством Нгуен Куок Хунгплатформа имитировала законные криптовалютные биржи, но на самом деле представляла собой хитро замаскированную схему многоуровневого маркетинга (MLM).

Участникам обещали высокую ежемесячную прибыль и поощряли приглашать других в систему, создавая видимость её самоокупаемости. Платформа требовала небольшой платы. stablecoin-1 USDT через Система кошельков SafePal— для привлечения новых пользователей. Низкий порог входа создавал иллюзию легитимности и способствовал быстрому росту числа пользователей.

Всего за несколько месяцев MTC привлекла пользователи 138,000 и накопленный 394 млн. Долл. США, что эквивалентно почти 10 триллионов донгов (400 миллионов долларов США)Большая часть средств никогда не инвестировалась и не торговалась, а вместо этого направлялась напрямую в карманы создателей схемы.

Взлет и крах крипто-иллюзии

Привлекательность платформы основывалась на её реферальной системе и «гарантированных» вознаграждениях. Пользователям, которые привлекали других, обещали дополнительные комиссионные. Ранним инвесторам даже разрешалось выводить небольшую прибыль — стандартная приманка в финансовых пирамидах.

По мере поступления новых депозитов операторы мошеннической схемы вкладывали деньги в яркие маркетинговые кампании и экстравагантные мероприятия. Это помогло им привлечь больше участников и укрепить общественное доверие. Целью мошенников были мелкие инвесторы из сельских и городских районов Вьетнама, незнакомые с криптовалютными технологиями, но жаждущие финансовой выгоды.

По данным следствия, около 55% средств Группа использовала эти деньги для личных нужд. Остальное было потрачено на расширение присутствия платформы: онлайн-рекламу, местных промоутеров и мероприятия, придававшие платформе «профессиональный» вид.

Отмывание миллионов через недвижимость

Как только платформа достигла пика притока средств, группа начала конвертировать средства в твердые активы. Власти обнаружили, что Значительная часть украденной криптовалюты была отмыта через покупку недвижимости на севере Вьетнама..

Операция включала несколько кошельков, созданных под поддельными именами, что затрудняло отслеживание транзакций. Для перевода денег между биржами и кошельками использовались фиктивные счета, чтобы замести следы.

Полиция теперь конфискованное имущество, цифровые кошельки и банковские счета связаны с подозреваемыми. Хотя эти возвраты средств знаменуют собой прогресс, отслеживание всех похищенных средств остаётся сложной задачей.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Прорыв в борьбе с киберпреступностью во Вьетнаме

Это дело стало знаковым для служб кибербезопасности Вьетнама. Полиция провинции Донгнайс помощью Министерство общественной безопасности, расследование длилось более 200 дней.

Скоординированные рейды в нескольких провинциях привели к аресту пяти ключевых подозреваемых, включая главаря Нгуена Куока Хунга. Аресты произошли всего за несколько дней до 80-летия Народных сил общественной безопасности, что стало символической победой правоохранительных органов.

Власти заявляют, что расследование продолжается, и сейчас усилия сосредоточены на отслеживании похищенных средств, установлении личности дополнительных подозреваемых и наказании десятков тысяч жертв.

Не единичный случай

Пресечение мошенничества с криптовалютой во Вьетнаме произошло всего через несколько дней после очередного громкого ареста. В Таиланде полиция... задержанный Нго Тхи Теу, также известна как Мадам Нго, гражданин Вьетнама, разыскиваемый Интерпол. Она якобы была за Мошенничество с криптовалютами и валютой на сумму 300 миллионов долларов это повлияло на более жертвы 2,600.

Схема Нго имела поразительное сходство с мошенничеством Matrix Chain. Инвесторов заманивали обещаниями ежемесячной доходности в 20–30% с помощью профессионально оформленных презентаций, семинаров и рекламных акций, спонсируемых влиятельными лицами. Она действовала по всей территории 44 поддельных колл-центра распространился по всему Вьетнаму и в Камбоджа, в котором занято более Персонал 1,000.

Операцию возглавил гражданин Турции, где Нго играла центральную роль в рекламных акциях, сборе средств и отмывании денег. Даже скрываясь в Таиланде, она, как утверждается, продолжала получать деньги через мул-счета, снимая их небольшими партиями, чтобы избежать обнаружения.

После ареста в Бангкоке Нго призналась в отмывании своей части средств через вьетнамскую недвижимость. Двое её телохранителей также были задержаны за нарушение визового режима и сейчас находятся под следствием.

Реальная стоимость

Случаи Matrix Chain и Ngo Thi Theu обнажают более глубокую проблему в региональном криптопространстве.отсутствие регулирования и цифровой грамотности что способствует процветанию мошенничества.

Эти мошеннические схемы не были разработаны технически подкованными хакерами. Они были построены на традиционных манипуляциях, привлекательных веб-сайтах, реферальных играх и социальной инженерии. Использование блокчейна было минимальным, достаточным, чтобы выглядеть убедительно для посторонних.

Это наносит ущерб не только жертвам, но и всей криптоиндустрии, особенно в Юго-Восточной Азии, где её распространение растёт, но регулирование остаётся неравномерным. Эти скандалы подрывают общественное доверие, отпугивают новых инвесторов и привлекают более пристальное внимание со стороны регулирующих органов.

Перед нами стоит двойная задача:информировать общественность и создавать реальные барьеры для криптовалютной активностиПо мере развития мошеннических схем должны развиваться и правовые основы и системы кибербезопасности, связанные с ними.