Почему Таиланд принимает жесткие меры против P2P-транзакций криптовалют?

Таиланд усиливает борьбу с киберпреступностью, принимая новые правовые меры против иностранных криптовалютных платформ, особенно P2P-сервисов, работающих без разрешения регулирующих органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) страны возглавляет усилия по ужесточению надзора, блокировке несанкционированных платформ и предотвращению неправомерного использования цифровых активов в мошеннических целях и отмывании денег.

Новый юридический шаг против иностранных криптосервисов

В пресс-релизе 8 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подтвердила новые правовые инструменты, позволяющие ей блокировать иностранные криптовалютные биржи и P2P-платформы от предоставления услуг в стране. Эти меры направлены на то, чтобы защитить тайских инвесторов и остановить растущее использование криптовалют в киберпреступности, особенно отмывание денег и мошенничество.

Обновленные правила классифицируют P2P-сервисы как биржи цифровых активов в соответствии с законодательством Таиланда, предоставляя регулирующему органу все полномочия для возбуждения против них дел.

«SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами для повышения эффективности предотвращения использования цифровых активов как средства отмывания денег», сказал Порнанонг Будсаратрагун, генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда.

Аккаунты криптомулов под микроскопом

Ключевым компонентом репрессий является крипто-мул-аккаунты— кошельки, используемые для получения или пересылки незаконных средств, часто в рамках более крупных мошеннических операций.

Новые законы вводят суровые наказания для любого, кто будет пойман за открытием или использованием своих криптовалютных кошельков для незаконной деятельности. Виновным грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере до 300,000 8,700 бат (примерно XNUMX долларов США).

Криптовалютные платформы, работающие в Таиланде, теперь должны пометить, заморозить и сообщить Подозрительная деятельность. Несоблюдение правил повлечёт за собой не только финансовые санкции, но и уголовную ответственность.

Блокировка иностранных сайтов и мобильных приложений

Обновленная структура дает властям Таиланда полномочия блокировать веб-сайты и мобильные приложения Предлагая несанкционированные криптоуслуги. Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) поручено составление списка иностранных платформ, ориентированных на тайских пользователей, который будет направлен в Министерство цифровой экономики и общества для принятия правовых мер.

Эти платформы будут заблокированы после одобрения суда. Тайские пользователи получат льготный период для управления или вывода средств из этих несанкционированных сервисов до того, как доступ будет отозван.

Этот упреждающий подход отражает более широкие амбиции Таиланда: для устранения серой активности на криптовалютном рынке и заставить всех поставщиков действовать в соответствии с внутренним регулированием.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Расширение надзора на банки и технологические компании

Борьба с криптовалютами в Таиланде не ограничивается криптовалютными биржами. Банки, операторы связи и платформы социальных сетей теперь может быть привлечены к ответственности за непринятие мер по предотвращению интернет-мошенничества.

Это часть более широкой инициативы, призванной привлечь каждого участника цифровой экосистемы к ответственности за снижение уровня киберпреступности. Если эти компании не соблюдают нормативные стандарты, их можно считать соучастниками преступлений, совершаемых через их платформы или инфраструктуру.

Почему P2P-криптосервисы подвергаются атакам

Услуги одноранговой связи сложнее отслеживатьи часто избегают прямого хранения средств пользователей. Это делает их удобным инструментом для мошенники и отмыватели денег. Без централизованных посредников регулирующим органам становится сложнее отслеживать незаконные транзакции.

Рассматривая эти P2P-платформы как биржи в соответствии с законодательством Таиланда, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) теперь может требование соответствия, применять санкции или даже полностью их отключите внутри страны.

Этот шаг может подтолкнуть несколько глобальных криптокомпаний к либо зарегистрироваться на местном уровне, либо уйти с тайского рынка в целом.

Нормативный контекст: стейблкоины и ETF

По иронии судьбы, эти меры были приняты всего через несколько недель после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда приняла решение про-крипто позиция, одобряя Tether (USDT) и USDC Circle для торговли на регулируемых биржах. Эти стейблкоины теперь присоединяются Bitcoin, Эфириум, XRPи Stellar в качестве законных активов на крипторынке Таиланда.

Кроме того, страна ранее одобрила свой первый биткойн-ETF, хотя он по-прежнему открыт только для институциональных и состоятельных инвесторов.

Эта двойная политика показывает, что Таиланд не выступает против криптовалют. Напротив, он хочет четкие границы, отделяя законные, законопослушные игроки с нерегулируемых или высокорискованных платформ.

Стремление Таиланда к прозрачности распространяется и на местные криптовалютные компании. В 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Эккаларп Йимвилай, бывший генеральный директор Zipmex Thailand, обвинялся в мошенничестве и коррупции. В ходе расследования было выявлено, расхождения в отчетах компании и выявили отсутствие внутреннего надзора.

Этот скандал, возможно, ускорил процесс регулирования, подтолкнув власти Таиланда к ужесточить правила для всех поставщиков услуг цифровых активов, будь то отечественные или зарубежные.

Что это значит для пользователей криптовалют в Таиланде

Для обычных пользователей криптовалют новые законы означают меньше платформ на выбор, Но большая безопасность при торговле или инвестировании. Это также оказывает большее давление на пользователей, убедиться, что платформы лицензированы в Таиланде.

Льготный период для вывода средств с неавторизованных бирж поможет предотвратить внезапные потери или заморозку активов. Тем не менее, пользователям следует действовать быстро, чтобы защитить свои активы.

Таиланд проводит четкую линию: криптоинновации приветствуются, но только в рамках жестко контролируемой нормативной базы.

Последние шаги SEC показывают, что Эра нерегулируемых криптосервисов в Таиланде подходит к концу. В результате будет создана более ответственная экосистема, в которой доверие, законность и защита инвесторов будут важнее анонимности и скорости.