В Таиланде в ходе масштабной операции раскрыта группа мошеннических криптовалютных операций на сумму 180 миллионов долларов

Таиланд пресек масштабное мошенничество с криптовалютой, отмывавшее миллионы через незаконную торговлю Tether (USDT), сообщает Bangkok PostВ ходе широкомасштабной операции, получившей название «Операция Крипто Фантом»Полиция арестовала пятерых подозреваемых и обнаружила более 180 миллионов долларов незаконных криптовалютных транзакций, связанных с наркокартелями и мошенническими сетями.

Рейды проводились по всей Бангкок, Пхукет и Чонбури, три крупных городских и туристических центра, которые все чаще становятся очагами подпольной криптоактивности.

Операция «Крипто-Фантом»: изнутри

Под руководством Генерал-майор Тхатфум Джарупхат,  Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) На прошлой неделе были проведены скоординированные рейды в восьми местах. Основное внимание уделялось нелегальным пунктам обмена валюты, предлагающим криптовалютные услуги без лицензий, многие из которых работали в популярных туристических районах.

Власти заявили, что эти фирмы незаконно торговали криптовалютой, в основном Tether (USDT)—чтобы помочь клиентам обойти финансовый контроль и налоговые обязательстваХотя торговля криптовалютой в Таиланде легальна, она облагается налогом, если прибыль репатриируется или получена внутри страны, в том числе через зарубежные биржи.

Сотрудники ECD обнаружили, что целевые крипто-столы помогали клиентам обменять тайский бат на USDTи наоборот, за пределами регулируемых торговых площадок. Это позволяло клиентам — в основном иностранцам — незаметно переводить средства, избегать налогов и оставаться вне поля зрения.

Более 1,000 транзакций, связанных с транснациональной преступностью

Расследование выявило более 1,000 подозрительных финансовых операций, все они связаны с транснациональными преступными синдикатами. Власти заявили, что стоимость незаконных сделок превысила 14 млрд батили примерно 418 миллионов долларов США, но часть, определенно связанная с этой конкретной группой, составляет по крайней мере 180 миллионов долларов США.

Эти транзакции были связаны не только с уклонением от уплаты налогов. Полиция выявила чёткую связь между этими средствами и сети наркоторговли, мошенничество в колл-центрах и нелегальные онлайн-платформы для азартных игр. 

Эти преступления, как известно, трудно отследить с помощью традиционных банковских систем, что объясняет привлекательность криптовалют, особенно stablecoins как USDT — для отмывания незаконных доходов.

Изъятые доказательства и задержанные подозреваемые

В ходе рейдов сотрудники ECD изъяли большой тайник с вещественными доказательствами. Среди них: мобильные телефоны, ноутбуки, финансовые документы и банковские сберегательные книжкиВсе пятеро подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, им предъявлены обвинения, связанные с несанкционированная торговля криптовалютой, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Предполагаемые операторы управляли тем, что следователи описали как «черный рынок криптовалют». Эти структуры предлагали услуги цифровой валюты, минуя официальные криптобиржи Таиланда и механизмы отчётности. Отсутствие надзора делало их удобным инструментом для преступных группировок, перемещающих крупные суммы денег.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Роль Tether (USDT) в незаконных переводах

Tether, стейблкоин, привязанный к доллару США, — одна из самых популярных криптовалют для денежных переводов в Азии. В отличие от Bitcoin или Ethereum, USDT разработан с минимальной волатильностью, что делает его предпочтительным выбором для быстрые и конфиденциальные транзакции— как юридические, так и иные.

По имеющимся данным, подозреваемые использовали USDT для поддержания стабильности цен, одновременно помогая клиентам быстро переводить средства между странами или в местные валюты, например, тайские баты. Этот способ работы позволяет обойти лицензированные финансовые учреждения, которые обязаны… сообщать о подозрительной деятельности и соблюдать протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Серые зоны законодательства о криптовалютах в Таиланде

Хотя Таиланд поддерживает инновации в области блокчейна, его Нормативная база строгая, когда дело касается торговли криптовалютойФирмы, работающие с цифровыми активами, должны зарегистрироваться в Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и соблюдать правила KYC/AML.

Прибыль от криптовалюты, особенно при конвертации в фиат и ввозе в страну, облагается налогом. налог на прирост капиталаОднако нелицензированные криптобиржи, ставшие объектом операции «Криптофантом», действовали вне этих законов, предоставляя убежище тем, кто хотел избежать налогообложения и правоохранительных органов.

Что это означает для криптовалют в Юго-Восточной Азии

Крах Таиланда произошел на фоне растущей глобальной обеспокоенности нерегулируемые криптобиржи и злоупотребление стейблкоинамиЮго-Восточная Азия с ее растущей базой пользователей криптовалют и слабо контролируемыми рынками P2P особенно уязвима для неправомерного использования цифровых активов.

Недавний инцидент также подчеркивает, как стейблкоины, такие как USDT, изначально разработанные для упрощения торговли и денежных переводов, теперь используются преступными синдикатами для сокрытия незаконных доходов. 

Генерал-майор полиции Тэтфум подтвердил, что эта операция — только начало. ECD расширяет расследование, чтобы выявить больше участников незаконного рынка криптовалют как в Таиланде, так и за рубежом. Власти намерены закройте эти серые крипто-столы, которые продолжают подрывать систему финансового надзора страны.