Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 запускает глобальную программу сотрудничества T3+ с Binance

Программа T3+ объединяет гигантов отрасли для борьбы с криптопреступностью

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU) – совместная инициатива TRON, Tether и TRM Labs, имеет запустили новая программа под названием T3 + для расширения сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью в блокчейне. Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, присоединилась к программе в качестве первого участника.

С момента своего создания в сентябре 2024 года T3 FCU заморозила более 250 миллионов долларов незаконных активов по всему миру. Команда утверждает, что программа T3+ укрепит взаимодействие между государственными и частными субъектами в режиме реального времени, что позволит быстрее выявлять и замораживать подозрительные транзакции.

Первый год T3: заморожено 250 миллионов долларов

Подразделение T3 FCU было создано менее года назад для помощи правоохранительным органам в выявлении и пресечении преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. Работая на пяти континентах, подразделение проанализировало миллионы блокчейн-транзакций на общую сумму более 3 миллиардов долларов.

Расследованы следующие преступления:

• Отмывание денег
• Инвестиционное мошенничество
• Вымогательство
• Финансирование терроризма

По данным TRM Labs, предоставляющей данные о блокчейне для T3 FCU, эти расследования уже привели к заморозке значительных активов. В январе 2025 года эта сумма составляла 130 миллионов долларов, а сейчас она почти удвоилась.

Первая операция T3+ с Binance

Участие Binance в T3+ уже принесло результаты. В результате скоординированных действий T3 FCU и Binance заморозили почти 6 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с «разделкой свинины» — разновидностью инвестиционного мошенничества, при котором жертвы заманиваются в мошеннические криптовалютные схемы.

В рамках программы Binance будет обмениваться разведывательной информацией с T3 FCU для выявления и блокировки подозрительных транзакций в режиме реального времени. Нильс Андерсен-Рёд, руководитель глобальной службы финансовой разведки Binance, заявил:

«Сотрудничество имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного успеха и авторитета блокчейна, и мы гордимся тем, что поддерживаем такие инициативы, как T3 FCU, которые помогают обеспечить безопасность и целостность сетей блокчейнов и криптоактивов». 

Почему важна координация в реальном времени

Блокчейн-транзакции позволяют перемещать украденные средства за считанные минуты, практически не оставляя времени на вмешательство. По оценкам отрасли:

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

• Преступники могут отмывать украденные активы в три минуты в некоторых случаях.
• Команды по обеспечению соответствия имеют менее 15 минут для остановки подозрительных потоков средств.
• Уровень возврата украденных криптовалют снизился до 4.2%..

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что заморозка незаконных активов на сумму более 250 миллионов долларов «показывает, чего можно достичь, когда отрасль объединяется ради общей цели». stablecoin Эмитент Tether может заморозить токены на уровне контракта — важная возможность при блокировке украденных средств.

Контекст и тенденции отрасли

T3+ появился в то время, когда преступления, связанные с криптовалютами, становятся всё более изощрёнными. Только за первую половину 2025 года хакеры похитили более расходы на видеорекламу в мире достигнут в ходе различных атак, согласно данным Global Ledger.

Несмотря на улучшение мониторинга, около 15% нелегальных криптовалют по-прежнему проходит через централизованные биржи. Модель T3 FCU, объединяющая команды по обеспечению соответствия бирж с аналитиками блокчейна и эмитентами стейблкоинов, призвана устранить этот пробел.

По данным TRM Labs, объёмы незаконной криптовалютной деятельности в 24 году упали на 2024% до 45 миллиардов долларов. Наибольшее падение наблюдалось в сети TRON — на 6 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, что отчасти объясняется усилением контроля со стороны таких инициатив, как T3 FCU.

Модель государственно-частного партнерства

Подход T3 FCU предполагает прямое сотрудничество с правоохранительными органами в нескольких юрисдикциях. Сочетая анализ блокчейна с инструментами обеспечения соответствия требованиям бирж, подразделение может отслеживать активы и оперативно принимать меры, прежде чем они выйдут за рамки возможности их возврата.

Основатель TRON Джастин Сан заявил, что расширенная программа «повышает эффективность борьбы с незаконной деятельностью» и помогает сделать криптовалюту «безопасной и надежной для пользователей по всему миру».

Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что превышение суммы замороженных активов в 250 миллионов долларов «подтверждает растущее влияние T3 FCU» и подтверждает правильность модели государственно-частного сотрудничества.

Возможности Т3+

С помощью T3+ Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями ставит перед собой следующие цели:

• Расширьте обмен данными в режиме реального времени между биржами, компаниями, занимающимися аналитикой блокчейнов, и эмитентами стейблкоинов.
• Улучшить мониторинг транзакций и распознавание закономерностей для более раннего выявления незаконных потоков средств.
• Повысить скорость коммуникации между представителями частного сектора и правоохранительными органами.
• Координировать трансграничные вмешательства с целью замораживания активов.

Включение Binance свидетельствует о растущем принятии отраслью скоординированных мер принуждения, даже среди крупных бирж.

Дебаты о централизации

Возможность заморозки средств эмитентами стейблкоинов, такими как Tether, вызывает споры. Недавно Tether заморозил украденные USDT на сумму 86,000 XNUMX долларов, что вызвало новую волну дискуссий о централизации криптовалют. Сторонники утверждают, что такие полномочия необходимы для предотвращения потерь от мошенничества и краж; критики предупреждают о возможном превышении полномочий.

Хотя дебаты продолжаются, оперативные результаты T3 FCU показывают, что централизованное вмешательство остается одним из самых эффективных инструментов борьбы с быстро развивающейся криптопреступностью.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое программа Т3+?
   T3+ — это глобальная совместная инициатива, запущенная подразделением T3 по борьбе с финансовыми преступлениями для улучшения взаимодействия в режиме реального времени между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов, компаниями, занимающимися аналитикой блокчейнов, и правоохранительными органами в борьбе с незаконной деятельностью в сфере блокчейнов.

2. Сколько T3 FCU уже заморожено?
   С момента запуска в сентябре 2024 года T3 FCU заморозила более 250 миллионов долларов незаконных активов по всему миру, включая 6 миллионов долларов в рамках совместной операции с Binance.

3. Почему Binance присоединилась к T3+?
   Binance присоединилась к T3 FCU для обмена разведданными и прямого сотрудничества с ней по выявлению и блокированию подозрительных транзакций с целью сокращения числа финансовых преступлений, таких как мошенничество, вымогательство и финансирование терроризма.

Заключение

Запуск T3+ знаменует собой значительное расширение сферы деятельности отдела по борьбе с финансовыми преступлениями T3. Интеграция Binance и, возможно, других крупных платформ расширяет возможности реагирования на незаконные финансовые операции в режиме реального времени.

Менее чем за год благодаря скоординированным действиям T3 FCU удалось заморозить преступные активы на сумму четверть миллиарда долларов. Благодаря слаженной работе бирж, эмитентов стейблкоинов и компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, инициатива теперь располагает инфраструктурой для более быстрого и масштабного выявления и блокировки подозрительных транзакций.

Ресурсы:

1. Объявление TRM Labs: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. О мошенничестве с разделкой свинины: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. Отчет о взломе криптовалют достигнет 3.1 млрд долларов к середине 2025 года: https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025