Tether, TRON и TRM Labs заморозили криминальные криптовалютные активы на сумму 300 миллионов долларов через T3 FCU

T3 FCU, совместная инициатива Tether, TRON и Лаборатории ТРМ, заморозил более 300 миллионов долларов преступных активов по всему миру, согласно данным Недавний докладПодразделение, созданное в конце 2024 года, нацелено на очистку блокчейн-активности, выявляя мошенничество, взломы и сети по отмыванию денег, действующие через stablecoins — в первую очередь USDT на ТРОН блокчейн.

В первый год существования Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (FCU) стала образцом для обеспечения безопасности блокчейна. Компания сотрудничала с более чем 280 XNUMX правоохранительных органов по всему миру, поддерживая крупные расследования на пяти континентах.

От надзора за стейблкоинами до глобального контроля

Первоначально T3 FCU сосредоточился на мониторинге подозрительной активности, связанной с транзакции стейблкоинов на TRON, которая стала одной из самых популярных сетей для переводов USDT. Со временем эта инициатива переросла в глобальная модель принуждения который поддерживает расследования организованной преступности, киберворовства и мошенничества.

«Tether всецело привержен сохранению целостности финансовой экосистемы, сотрудничая с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

By в январе 2025г., Т3 уже застыл 100 миллионов долларов США в незаконных USDT, включая 3 миллиона долларов, связанных с северокорейскими сетями. Durch,en август, общее количество превысило 250 миллионов долларов США, поддержанный запуском Программа глобального сотрудничества T3+, новая структура, призванная углубить сотрудничество между промышленностью и правоохранительными органами.

Расширение глобального сотрудничества

Программа глобального сотрудничества T3+

The Программа глобального сотрудничества T3+Запущенный в августе 2025 года, проект является последним этапом инициативы. Он обеспечивает координацию деятельности бирж, блокчейн-проектов и правоохранительных органов в режиме реального времени.

Binance была первой биржей, которая присоединилась, помогая властям заморозить 6 миллионов долларов связаны с мошенничеством при разделке свиней. 

Программа также была представлена ​​на 9-я глобальная конференция в Вене по криминальным финансам и криптовалютамсовместно с Европол и Базельский институт управленияРуководители TRON DAO, Tether, TRM Labs и Binance встретились с представителями Европола, чтобы обсудить, как платформа T3 может помочь будущее государственно-частное партнерство в предотвращении криптопреступности.

Отслеживание преступных сетей на всех континентах

T3 FCU оказалась в центре нескольких громких дел:

• Операция Lusocoin (Бразилия): При поддержке T3 это расследование привело к заморозке 3 миллиардов реалов (примерно 600 миллионов долларов США) в криминальных активах, включая 4.3 млн. Долл. США связан с организованной преступной группировкой.
• Мошенничества при разделке свинины: T3 отслеживается и замораживается миллионы в USDT связанных с романтикой и инвестиционным мошенничеством, действующим в Азии и Европе.
• Киберпреступность, связанная с Северной Кореей: Подразделение перехватило 3 миллионов долларов США подключен к Лазарь Групп, северокорейский хакерский синдикат, ответственный за многочисленные кражи криптовалют по всему миру.

Несмотря на эти успехи, некоторые криминальные средства продолжают ускользать. В Февраль 2025Группа Lazarus провела Взлом Bybit на 1.5 миллиарда долларов, отмывая примерно расходы на видеорекламу в мире достигнут к середине года. Этот инцидент остаётся крупнейшим успешным взломом криптовалют на сегодняшний день, что подтверждает, что даже при улучшении системы наблюдения, обеспечение соблюдения правил остаётся актуальной проблемой.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Картирование глобального правоприменения: ключевые юрисдикции

Усилия T3 охватывают 23 регионы, С США признана самой активной юрисдикцией, регистрирующей 83 миллионов долларов заморожены в случаи 37Другие ключевые области правоприменения включают: Европа и Южная Америка, где местные агентства все больше полагаются на инструменты аналитики блокчейна, разработанные TRM Labs.

Согласно внутренним отчетам:

• 39%. рабочей нагрузки T3 включает в себя незаконная продажа товаров и услуг.
• Остальное покрывает мошенничество, финансирование терроризма, вымогательство и отмывание денег случаи.
• Отдельные припадки, такие как 19 миллионов долларов США конфискации, связанные со взломом Bybit, показывают, как оперативная группа координирует работу с глобальными полицейскими агентствами в режиме реального времени.

Более подробный обзор отдела по борьбе с финансовыми преступлениями T3

T3 FCU работает как многосторонний орган по обеспечению соблюдения и контроляКаждый партнер вносит свой уникальный вклад:

• Tether: Обеспечивает прозрачность на уровне транзакций по всем операциям USDT и замораживает активы при обнаружении средств.
• ТРОН: Обеспечивает инфраструктуру блокчейна и координирует сигналы соответствия на уровне сети.
• Лаборатории TRM: Предоставляет аналитику, инструменты расследования и блокчейн-разведку, используемые для выявления незаконной деятельности.

Вместе эти организации создали контур контроля в реальном времени где подозрительные транзакции отмечаются, проверяются и по ним принимаются меры в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Инструменты FCU позволяют заморозка стейблкоинов на уровне контракта, что позволяет немедленно пресекать пути отмывания денег. Эта техническая возможность даёт регулирующим органам более чёткое представление о перемещении незаконных средств, чего традиционному банковскому делу зачастую не удаётся добиться.

Проблемы впереди

Несмотря на достигнутый прогресс, T3 сталкивается с рядом препятствий:

• Юрисдикционные различия затрудняют применение единых стандартов правоприменения во всем мире.
• Вопросы конфиденциальности остаются неясными вопросы о том, как данные в цепочке блоков передаются властям.
• Технические ограничения в отслеживании активов в многоцепочечных экосистемах может замедлить расследования.

Тем не менее, продолжающееся Расширение программы сотрудничества T3+ свидетельствует о готовности отрасли совместно устранять эти пробелы.

Заключение

Достижение Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями T3 рубежа в 300 миллионов долларов демонстрирует, что технология блокчейн может дать ощутимые результаты в борьбе с финансовыми преступлениями. Вместо того, чтобы ждать, пока регуляторы диктуют условия, Tether, TRON и TRM Labs создали платформу, в которой обеспечение соблюдения нормативных требований, аналитика и соответствие требованиям работать рука об руку.

Модель доказывает, что криптоинфраструктура в сочетании с ответственным надзором может служить как инновациям, так и подотчетности.

Ресурсы:

1. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило активы на сумму более 300 миллионов долларов, что укрепляет глобальные усилия по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами — отчет Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 празднует победу: на пяти континентах заморожены преступные активы на сумму 100 миллионов долларов — отчет Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 при поддержке Tron, Tether и TRM Labs заморозило активы на сумму 300 миллионов долларов — отчёт CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets