Скандал с SafeMoon завершился 8-летним тюремным сроком для бывшего генерального директора.

Бывший генеральный директор SafeMoon Брейден Джон Карони был приговорен федеральным судом в Бруклине к 100 месяцам тюремного заключения после того, как был признан виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Федеральное жюри найденный В мае 2025 года Карони был признан виновным после трехнедельного судебного разбирательства за свою роль в мошенничестве в отношении инвесторов цифрового актива SafeMoon. 

Судья Эрик Комите также обязал Карони конфисковать около 7.5 миллионов долларов, а размер дополнительной компенсации жертвам будет определен на последующем слушании.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила о вынесении приговора во вторник, заявив, что Карони использовал средства инвесторов для покупки особняков, спортивных автомобилей и грузовиков, изготовленных на заказ, обманывая инвесторов относительно того, как будут использованы их деньги.

Что такое SafeMoon и как он работал?

Безопасная Луна запустили В марте 2021 года токен был выпущен компанией SafeMoon LLC в виде цифрового актива на публичном блокчейне. Токен быстро привлек внимание и за несколько месяцев после запуска насчитывал миллионы держателей, а его рыночная капитализация превысила 8 миллиардов долларов.

В смарт-контракте SafeMoon был предусмотрен уникальный 10% налог на транзакцию, автоматически применяемый к каждой передаче. Когда владелец переводил 10 токенов SafeMoon другому пользователю, 1 токен автоматически удерживался в качестве налога, а оставшиеся 9 токенов доставались получателю.

Согласно маркетинговым материалам, предоставленным инвесторам, 10%-ный налог был разделен на две равные части. Первые 5% должны были быть пропорционально «возвращены» всем держателям SafeMoon, автоматически увеличивая общее количество токенов, находящихся в распоряжении каждого инвестора. Вторые 5% должны были быть зачислены в специально выделенные пулы ликвидности SafeMoon.

Пулы ликвидности — это смарт-контракты, которые хранят пары токенов для облегчения торговли. Большие пулы ликвидности, как правило, означают более стабильные цены и более простую торговлю для держателей токенов. SafeMoon позиционировала эти пулы как «заблокированные», что подразумевало, что разработчики и инсайдеры не могут получить доступ к средствам или вывести их.

Как компания Karony обманула инвесторов SafeMoon?

Карони и его сообщники допустили ряд существенных искажений информации для инвесторов относительно работы SafeMoon. Они утверждали, что пулы ликвидности были «заблокированы» и автоматически увеличатся в размере из-за 10% налога на транзакции. 

Они также сообщили инвесторам, что заблокированные пулы ликвидности предотвращают совершение разработчиками «мошенничества с выводом средств» — разновидности криптовалютного мошенничества, при которой создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность из проекта, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.

Афера с изъятием средств из пула представляет собой одну из самых разрушительных мошеннических схем в децентрализованных финансах. Когда ликвидность изымается из пула, держатели токенов не могут продать свои активы по разумным ценам, часто теряя все свои инвестиции. Маркетинг SafeMoon специально обещал защиту от такого сценария.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

В числе прочих ложных утверждений были заявления о том, что токены в пуле ликвидности будут использоваться только в ограниченных коммерческих целях, а не для личного обогащения, что разработчики будут вручную добавлять пары токенов в пул при совершении транзакций на централизованных биржах, и что команда разработчиков не хранит и не торгует токенами SafeMoon в личных целях.

Реальность, скрывающаяся за мошенничеством.

В действительности Карони и его сообщники сохранили доступ к пулам ликвидности SafeMoon и намеренно присвоили токены на миллионы долларов для личного пользования. Несмотря на публичные опровержения, они неоднократно покупали и продавали токены SafeMoon, иногда по пиковым рыночным ценам, получая многомиллионную прибыль.

Обвиняемые использовали сложные методы для сокрытия своей мошеннической деятельности. Они переводили украденные средства через многочисленные частные адреса криптокошельков, применяли сложную систему маршрутизации транзакций и использовали псевдонимные учетные записи на централизованных биржах, чтобы скрыть следы незаконных доходов.

В рамках этой схемы Карони лично приобрёл криптовалютные активы на сумму более 9 миллионов долларов. Эти средства он использовал для покупки предметов роскоши, в том числе:

• Дом за 2.2 миллиона долларов в Юте
• Дополнительные объекты жилой недвижимости в штатах Юта и Канзас.
• Спортивный автомобиль Audi R8 стоимостью 277 000 долларов.
• Второй Audi R8
• Автомобиль Tesla
• Модифицированные пикапы Ford F-550 и Jeep Gladiator

В рамках вынесенного вердикта жюри постановило конфисковать две жилые недвижимости.

Что сказали федеральные прокуроры по этому делу?

Прокурор США Джозеф Ночелла заявил, что Карони «лгал инвесторам из всех слоев общества, включая ветеранов военной службы и трудолюбивых американцев, и обманул тысячи жертв, чтобы купить особняки, спортивные автомобили и тюнингованные грузовики». Ночелла подчеркнул, что приговор демонстрирует серьезные последствия за финансовые преступления и что его ведомство продолжит преследовать экономические преступления, которые наносят вред инвесторам и подрывают доверие к рынкам цифровых активов.

Помощник директора ФБР Джеймс Барнакл отметил, что Карони «злоупотребил своим положением генерального директора» и «предал доверие инвесторов, украв у своей компании цифровые активы на сумму более девяти миллионов долларов для финансирования своего роскошного образа жизни». ФБР по-прежнему привержено борьбе с мошенничеством на рынке цифровых активов.

Специальный агент отдела уголовных расследований Налогового управления США Гарри Чавис объяснил, что Карони «использовал свой доступ к пулу ликвидности SafeMoon для хищения и незаконного присвоения миллионов долларов в криптовалюте» и применял сложные транзакции для сокрытия движения незаконных доходов. Однако, несмотря на сложные схемы Карони, специальным агентам Налогового управления удалось отследить финансовые операции.

Исполняющий обязанности специального агента по расследованиям Министерства внутренней безопасности Майкл Альфонсо охарактеризовал это дело как разоблачение «глубокого предательства, лежащего в основе схемы, которая использовала надежды и доверие инвесторов SafeMoon» и затронула более миллиона жертв.

Что случилось с сообщниками Карони?

Томас Смит, бывший технический директор SafeMoon, в феврале 2025 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи. В настоящее время Смит ожидает вынесения приговора, дата пока не объявлена.

Согласно Министерству юстиции, Кайл Наги, которого идентифицировали как создателя SafeMoon, по-прежнему находится на свободе. Информация о его местонахождении или попытках задержания не разглашается.

Чем этот случай отличается от других случаев осуждения за криптомаршрутизацию?

Карони пополнил растущий список руководителей крипто-компаний, осужденных и приговоренных за преступления, совершенные в течение рыночного цикла 2021-2022 годов, когда участие розничных инвесторов на криптовалютных рынках достигло пиковых уровней.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает наказание. 25-летний приговор за мошенничество, связанное с крахом его криптовалютной биржи и нецелевым использованием средств клиентов. Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский получил 12-летний тюремный срок за мошенничество в отношении клиентов своей платформы криптокредитования.

Первоначально прокуратура требовала для Карони 12 лет тюремного заключения, но судья Комитет в итоге назначил 100-месячный срок. После отбытия тюремного срока Карони также будет находиться под надзором в течение трех лет. На отдельном слушании, запланированном на 23 апреля, будет определена общая сумма компенсации, которую Карони должен выплатить жертвам.

Заключение

Дело SafeMoon демонстрирует, что федеральные прокуроры будут преследовать обвинения в мошенничестве на рынках цифровых активов с той же энергией, что и в традиционных финансовых преступлениях. Карони был осужден за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег путем искажения информации о том, как будут использоваться и защищаться средства инвесторов. 

Восьмилетний тюремный срок, а также многомиллионные конфискации и ожидаемая компенсация, ясно сигнализируют об ответственности на криптовалютных рынках. Один из соучастников ожидает вынесения приговора, а другой все еще находится на свободе, и судебное преследование SafeMoon продолжается в рамках более широких мер по борьбе с мошенничеством в криптовалютном цикле 2021-2022 годов.

Ресурсы

1. Пресс-релиз прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка СШАГенеральный директор компании по управлению цифровыми активами SafeMoon приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за многомиллионную мошенническую схему с криптовалютой.

2. Репортаж Business InsiderПадение курса Dogecoin после провала «Дня Доджа» заставляет криптотрейдеров искать замену самому популярному в мире мем-токену.

3. Пресс-релиз Министерства юстиции СШАСэмюэл Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам лишения свободы за организацию многочисленных мошеннических схем.

4. Отчет от CoinDeskБывший генеральный директор SafeMoon приговорен к 8 годам тюремного заключения за мошенничество в отношении инвесторов.