Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин заблокировала доступ к 10 криптовалютным биржам, включая OKX, Bybit и KuCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) приказал блокировка локального доступа к 10 иностранных криптовалютных бирж, включая такие крупные платформы, как OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, за деятельность без регистрации. Согласно Филстар ГлобалЭто действие соответствует обновленным правилам агентства в отношении поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступили в силу Июль 5, 2025.

Согласно общественному сообщению, опубликованному Август 4Эти платформы не имеют права работать или привлекать инвестиции в стране. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила, что постоянное использование этих сервисов подвергает филиппинских пользователей риску мошенничества, кражи личных данных и другим финансовым рискам. В настоящее время принимаются правовые и нормативные меры.

Что привело к блокировке?

Действия SEC вытекают из более строгих правил Меморандумные циркуляры SEC № 4 и № 5, которые требуют от VASP полной регистрации перед началом предоставления любых услуг, связанных с криптоактивами, в стране. Это включает в себя:

• Комплексная проверка клиентов (CDD)
• Сообщение о подозрительных транзакциях
• Соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML)
• Обязательства по ведению учета

Агентство заявило, что эти требования соответствуют Закон о борьбе с отмыванием денег и мировые стандарты, установленные Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ).

Новые отмеченные биржи:

• OKX.
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• Bitget
• MEXC
• Phemex
• coinex
• BitMart
• Poloniex

Было обнаружено, что эти платформы работают на Филиппинах без надлежащего лицензирования, а некоторые даже поддерживают активные маркетинговые кампании ориентация на местных пользователей.

Почему SEC приняла меры

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выразила обеспокоенность тем, что незарегистрированные криптовалютные биржи:

• Действовать вне сферы действия филиппинского законодательства
• Не предоставлять пользователям обращение в суд в случае потери или мошенничества
• поза риски отмывания денег и финансирования терроризма
• Не подлежат местные меры защиты прав потребителей

По данным SEC, эти платформы часто используются для перемещать незаконные средства через границы, позирует репутационные риски в страну. Если не контролировать, это может привести к тому, что Филиппины станут «…в сером списке» ФАТФ, влияющие на глобальные финансовые отношения.

Комиссия заявила, что не будет колебаться в вопросе выпуска приказы о прекращении и воздержании, уголовные жалобы, и запрос блокировка веб-сайтов и мобильных приложений связанных с нелицензированными биржами.

История регулирования и более широкое влияние

Это не первый случай, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) принимает жесткие меры против иностранных криптосервисов. Март 2024, агентство заблокировало доступ к Binance, крупнейшая в мире биржа по объему торгов, за отсутствие лицензии.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Как и в случае с Binance, SEC теперь запрашивает Apple, Google и Meta исключить мобильные приложения неавторизованных бирж из филиппинских цифровых магазинов.

Аналогичные шаги в Юго-Восточной Азии

Филиппины — не единственная страна, ужесточающая правила в отношении криптовалют. Другие страны региона предприняли аналогичные шаги:

• Таиланд: Упорядоченный Местные интернет-провайдеры заблокируют доступ к Bybit и OKX в мае 2025 года.
• Индонезия: Собрано налоги на криптовалюту и принудительное лицензирование иностранных платформ.

Это отражает более широкий сдвиг в стремлении регулирующих органов Юго-Восточной Азии соответствовать мировым стандартам ПОД/ФТ и защиты инвесторов.

Что следует знать пользователям криптовалют на Филиппинах

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) напомнила общественности, что любая организация, предлагающая криптовалютные услуги, должна иметь лицензию в стране. Филиппинским инвесторам следует проявлять осторожность при работе с платформами, не имеющими надлежащей документации.

Основные рекомендации SEC:

• Избегайте инвестирования через незарегистрированные платформы криптоактивов
• Будьте осторожны с рекламными акциями криптовалют от инфлюенсеры, создатели и мобильные приложения
• Проверить статус лицензирования любой платформы через SEC
• Сообщайте о подозрительной активности по адресу:

1. [электронная почта защищена] (Департамент по обеспечению соблюдения законодательства и защите инвесторов)
2. [электронная почта защищена] (Отдел кибербезопасности и криминалистики)
3. [электронная почта защищена] (для запросов на регистрацию CASP)

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что может инициировать по собственной инициативе (самостоятельно начатые) расследования, то есть они могут действовать даже без официальной жалобы, если появляются тревожные сигналы.

Правовые последствия для нарушителей

Организации, нарушающие правила SEC в отношении криптовалют, могут столкнуться со следующими последствиями:

• Уголовное преследование
• Прекратить и отказаться от приказов
• Блокировка доменов и приложений
• Удаление из поиска и платформ приложений

В SEC заявили, что список нарушителей не является исчерпывающим, и другие платформы, предлагающие аналогичные услуги без регистрации, также находятся под контролем.

Смежные темы для пользователей криптовалют

Понимание следующих концепций может помочь пользователям криптовалют на Филиппинах соблюдать правила:

• Поставщик услуг виртуальных активов (VASP): Любая организация, предлагающая такие услуги, как хранение кошельков, биржевая торговля или конвертация криптовалют в фиатные деньги
• Соблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML): Включает в себя «Знай своего клиента» (KYC), мониторинг подозрительной активности и надлежащее ведение учета
• Трансграничное регулирование: Работа в стране без лицензии может привести к санкциям, блокировке доступа или международным мерам принудительного характера.

Понимая, как эти правила применяются, филиппинские инвесторы могут лучше защитить себя и избежать юридических проблем.

FAQ

1. Почему Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин заблокировала эти криптовалютные биржи?

   Потому что они действовали в стране без надлежащей регистрации и лицензий, подвергая филиппинских инвесторов риску мошенничества, отмывания денег и потери правовой защиты.

2. Могут ли филиппинцы по-прежнему получать доступ к OKX или Bybit?

   Локальный доступ может быть ограничен. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сотрудничает с Apple, Google и другими технологическими компаниями, чтобы заблокировать доступ к приложениям и онлайн-сервисам этих незарегистрированных бирж.

3. Как проверить, есть ли лицензия на криптовалютную биржу на Филиппинах?

   Вы можете написать письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Поставщик услуг криптоактивов (CASP) отдел в [электронная почта защищена] для запроса статуса лицензирования любой платформы.

Заключение

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин принимает более строгие меры для защиты инвесторов и соответствия международным финансовым стандартам, блокируя доступ к 10 крупным криптовалютным биржам, работающим без лицензий. Эти платформы, включая OKX, Bybit и KuCoin, считаются источниками правового и финансового риска из-за отсутствия регистрации и ненадлежащего соблюдения правил противодействия отмыванию денег и защиты инвесторов.

Пользователям криптовалют на Филиппинах рекомендуется придерживаться локально зарегистрированные платформы и будьте бдительны в отношении несанкционированных рекламных акций. Ожидается усиление контроля со стороны регулирующих органов, особенно в отношении платформ, ориентированных на пользователей без необходимых лицензий.

Ресурсы:

1. Уведомление Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Глобальный отчет Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Отчет о повышении налога на криптовалюту в Индонезии: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/