Нигерийский суд выдал ордер на арест шести человек за мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1 млрд долларов

Нигерийский суд дал Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) добро на арест и задержание шести человек, предположительно причастных к Мошенничество с инвестициями в криптовалюту CBEXПлатформа, как сообщается, обещала нереалистичные доходы, заманивая инвесторов в то, что теперь считается изощрённой аферой на сумму более 1 миллиарда долларов. по данным журнала Punch.

Предполагаемые организаторы мошенничества CBEX

Федеральный Высокий суд в Абудже удовлетворил ходатайство EFCC в четверг после подачи комиссией ходатайства ex parte. В ходатайстве фигурируют шесть человек: Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбука Эхирим. Эти лица обвиняются в организации мошеннической инвестиционной схемы через CBEX, которая предположительно действовала под видом предложения финансовых продуктов, связанных с криптовалютой.

Адвокат EFCC Фадила Юсуф сообщила суду, что ответчики стояли за продвижением CBEX через компанию ST Technologies International Limited. Как сообщается, эта компания убеждала людей инвестировать в платформу, обещая доходность до 100%, что является отличительной чертой мошеннических схем, рассчитанных на доверчивых инвесторов.

Суд выносит постановление об аресте и заключении под стражу

Судья Эмека Нвайт удовлетворил запрос EFCC о выдаче ордеров на арест шести подозреваемых и распоряжении о заключении их под стражу до завершения расследования и возможного судебного преследования. По данным EFCCони получили разведывательные данные, связывающие подозреваемых с мошеннической деятельностью в апреле 2025 года, что потребовало принятия срочных мер. 

Подход EFCC направлен на предотвращение дальнейшего ущерба инвесторам, поскольку комиссия тесно сотрудничает с международными агентствами, включая Интерпол, для отслеживания оставшихся преступников и возврата украденных средств.

Подозрительная деятельность CBEX и отсутствие регулирования

Расследование EFCC показало, что CBEX работала под управлением компании ST Technologies, зарегистрированной в Комиссии по корпоративным вопросам Нигерии (CAC). Однако компания так и не получила необходимую лицензию от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для осуществления инвестиционной деятельности. Отсутствие регистрации и надлежащего лицензирования сразу же вызвало опасения.

Несмотря на наличие сертификата Специального контрольного подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML), ST Technologies никогда не имела права заниматься инвестиционной деятельностью. Это нарушение ещё больше усложнило ситуацию, поскольку компания использовала свой нерегулируемый статус для привлечения инвесторов, которые считали, что участвуют в законной криптовалютной деятельности.

Перед тем, как платформа закрылась, пользователи начали сталкиваться с трудностями. 9 апреля CBEX ограничила вывод средств, что вызвало беспокойство у инвесторов. По странному стечению обстоятельств, платформа попросила пользователей внести дополнительные средства для верификации счёта — 100 долларов для счетов ниже 1,000 долларов и 200 долларов для счетов выше. Неожиданный запрос на дополнительные средства в сочетании с ограничениями на вывод средств вызвал подозрения, но многие пользователи продолжали выполнять это требование, не подозревая о готовящемся закрытии платформы.

Нормативный надзор и правовые действия

Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) лишь недавно узнала о деятельности CBEX, её генеральный директор Эмомотими Агама отметил, что платформа никогда не была зарегистрирована в комиссии, что является критически важным фактором в регулировании подобных инвестиционных схем. Он подчеркнул, что регистрация является обязательным условием для законной деятельности в инвестиционном ландшафте страны.

Агама также предупредил общественность о необходимости проявлять бдительность, прежде чем вкладывать средства в криптовалютные инвестиции, и призвал инфлюенсеров нести ответственность при продвижении платформ. Согласно новому Закону об инвестициях и ценных бумагах (ISA) 2025 года в Нигерии, любому, кто будет уличен в продвижении незарегистрированных инвестиционных схем, грозит штраф в размере 20 миллионов найр или тюремное заключение сроком до 10 лет. Этот закон ужесточил борьбу с мошенническими платформами, послав чёткий сигнал тем, кто продвигает такие схемы, как CBEX.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Прорыв EFCC в расследовании

Расследование EFCC уже привело к аресту двух подозреваемых, причастных к мошенничеству с CBEX. Личности этих лиц остаются нераскрытыми, но ожидается, что дальнейшие усилия EFCC приведут к задержанию остальных подозреваемых, включая одного британца.

В настоящее время Комиссия по финансовым услугам и финансовым операциям (EFCC) сосредоточена на изучении того, как CBEX проникла на рынок цифровых активов Нигерии, проверяя организаторов платформы и выявляя источники финансирования, связанные с этой операцией. Деятельность комиссии в настоящее время находится под пристальным наблюдением, и она проявляет осторожность, чтобы обеспечить тщательное расследование.

Изменения в криптовалютном ландшафте Нигерии

Расследование мошенничества на бирже CBEX проходит в то время, когда подход Нигерии к криптовалютам претерпевает значительные изменения. В 2023 году Центральный банк Нигерии (ЦБН) изменил свою жёсткую позицию в отношении криптовалют, смягчив ограничения и открыв возможности для будущего регулирования.

В апреле 2025 года правительство Нигерии приняло Новый Закон об инвестициях и ценных бумагах (ISA) 2024 года признает криптовалюты ценными бумагами и передает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и биржи цифровых активов под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это знаменует собой переход к более строгому надзору и прозрачности на рынке цифровых активов, обеспечивая правовую основу для предотвращения мошеннических схем, подобных CBEX.

В связи с растущей популярностью криптовалют в Нигерии, страна пережила бум их принятия, став вторым по величине держателем криптовалют в мире, уступая только Соединённым Штатам. Однако этот всплеск интереса также привёл к усилению контроля над мошенническими платформами, нацеленными на нигерийских инвесторов. Новая нормативно-правовая база правительства направлена ​​на обеспечение большей защиты инвесторов и стимулирование роста рынка цифровых активов.