Президент Аргентины Милей предположительно причастен к афере Libra на сумму 5 миллионов долларов, в результате которой 40 000 инвесторов потеряли свои деньги.

Аргентинские следователи обнаружили в телефоне криптолоббиста документ, в котором описывается предполагаемая схема выплат в размере 5 миллионов долларов, связанная с продвижением президентом Хавьером Милеи криптовалюты. LIBRA мемкойн в феврале 2025 года, согласно местному изданию, эльдестапеСообщается, что файл был обнаружен на телефоне лоббиста Маурисио Новелли во время криминалистической экспертизы изъятых устройств и стал центральным элементом более широкого судебного расследования взлета и падения этого токена.

Что такое мемкоин LIBRA и как он рухнул?

Весы — это SolanaМемкоин, основанный на определенной криптовалюте, резко вырос в феврале 2025 года после того, как Милей прорекламировала его в посте в социальных сетях на X. Мемкоин — это криптовалюта, которая обычно не имеет определенной полезности и часто полагается на внимание в социальных сетях или поддержку знаменитостей для движения своей цены. В течение нескольких часов после поста Милей рыночная капитализация LIBRA превысила 4 миллиарда долларов, прежде чем она потеряла более 90% своей стоимости, лишив более 40 000 розничных инвесторов примерно 250 миллионов долларов.

Данные блокчейна, приведенные в предыдущих отчетах, показали, что восемь кошельков, связанных с проектом, в совокупности вывели около 107 миллионов долларов СШААвария побудила оппозиционных депутатов в Аргентине призвать к импичменту Милеи. Позже Милеи заявил, что он лишь «распространял информацию» о жетоне, а не занимался его официальной рекламой.

Что говорится в восстановленном документе?

Сообщается, что документ был создан 11 февраля 2025 года, за три дня до публикации Милеи в социальных сетях о LIBRA. Он написан на английском языке и начинается фразой «Привет, друзья, это окончательное соглашение, обсуждавшееся с H». Следователи полагают, что «H» означает Хейден ДэвисГенеральный директор Kelsier Ventures и создатель токена LIBRA.

В документе изложена трехэтапная структура платежей на общую сумму 5 миллионов долларов:

• 1.5 миллионов долларов США в виде ликвидных токенов или наличных денег в качестве авансового платежа.
• 1.5 миллионов долларов США в ликвидных токенах или наличными после того, как Милей публично объявит на X, что Хайден Дэвис или Kelsier Ventures являются его советниками.
• 2 миллионов долларов США в токенах или наличными после подписания официального консультационного контракта лично с Милеи, охватывающего услуги в области блокчейна и искусственного интеллекта для правительства Аргентины, подлежащего рассмотрению как Милеи, так и его сестрой Кариной Милеи.

В документе не указано, кто именно получит эти средства. Однако аргентинское издание El Destape сообщило, что общая сумма, по всей видимости, соответствует платежам, предназначенным для лиц, связанных с президентом, и посредников, включая Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Моралеса.

Информация о Хайдене Дэвисе и компании Kelsier Ventures.

Согласно сообщениям, Дэвис ранее встречался с Милеи и Кариной Милеи в Каса Росада, президентском дворце Аргентины. Одна из этих встреч, как сообщается, состоялась 30 января 2025 года, примерно за две недели до создания документа. Вскоре после этой встречи Новелли, как сообщается, отпраздновал то, что он назвал крупной сделкой.

Что показывают записи телефонных разговоров?

Судебно-криминалистический анализ устройств Новелли также позволил восстановить журналы звонков, показывающие переписку между Новелли и Милеи в минуты, предшествовавшие публикации о LIBRA. Милеи опубликовал свой пост о токене примерно в 7:01 по аргентинскому времени 14 февраля 2025 года.

Согласно записям, между 6:54 и 7:03 они обменялись несколькими звонками. Вскоре после этого Новелли попытался связаться с Кариной Милей, которая перезвонила в 7:17, и разговор длился более двух минут.

Позже тем же вечером, когда цена LIBRA начала падать, в разговорах Новелли приняли участие советник президента Демиан Рейдель, Джулиан Пех из KIP Protocol и старший советник Сантьяго Капуто. Сообщается, что разговоры между Новелли, Капуто и Пехом продолжались и после полуночи.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Второй документ, составленный после краха.

Следователи также обнаружили отдельную записку от 16 февраля 2025 года, через два дня после того, как скандал распространился в интернете. Документ, по всей видимости, содержит черновик публичного заявления, которому предшествует фраза «это единственное, что спасет его, меня и нас». 

Как сообщается, в проекте выражалась поддержка проекта LIBRA, при этом отрицалось финансовое участие, а обвинения в неправомерных действиях приписывались политическим оппонентам. Власти полагают, что сообщение могло быть подготовлено для того, чтобы Милей разместил его в социальных сетях или упомянул в интервью.

Что сказала Милей по поводу обвинений в адрес LIBRA?

Милей настаивает на том, что не играл никакой финансовой роли в проекте LIBRA, и описывает свой пост как обмен информацией, а не как одобрение токена. Расследование продолжается. 

Обнаруженные документы пока не подтверждены как окончательные соглашения или подписанные контракты. В черновике записки, найденном в телефоне Новелли, не указан получатель 5 миллионов долларов, и на момент написания этой статьи никаких обвинений против Милеи публично не предъявлено.

Заключение

Расследование краха LIBRA сосредоточено на трех вещах: документе, описывающем структуру выплат в размере 5 миллионов долларов, записях телефонных разговоров, свидетельствующих о контакте Новелли с Милеи за несколько минут до начала продвижения токена, и проекте заявления о кризисе, написанном через два дня после краха. Ни один из этих документов не был подтвержден как подписанное соглашение, и никаких обвинений против Милеи публично не выдвигалось. Подтверждено лишь то, что более 40 000 розничных инвесторов потеряли деньги, из восьми кошельков было выведено 107 миллионов долларов, а следы, обнаруженные в телефоне лоббиста, постоянно указывают на одни и те же имена.

Ресурсы 

1. Репортаж eldestapeЭксклюзив: Документ, найденный в мобильном телефоне Новелли, раскрывает соглашение на 5 миллионов долларов за поддержку Милеи организации $LIBRA.

2. Репортаж DWАргентинская предпринимательница Милей столкнулась с кризисом доверия из-за криптоаферы.

3. Репортаж агентства AP News.Аргентинские юристы обвиняют президента Милеи в мошенничестве в связи с продвижением криптовалют.

4. Lookonchain на XСообщение от 15 февраля 2025 г.