Как четверо мужчин совершили одну из крупнейших криптоафер в Норвегии?

Норвежские власти заряженный четверо мужчин в связи с крупномасштабным мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, в результате которого были обмануты тысячи инвесторов. 

Власти утверждают, что мошенники получили более 900 миллионов крон (80 миллионов долларов США), обещая высокую доходность фиктивных инвестиций. Похищенные средства, предположительно, отмывались через норвежскую юридическую фирму и компании в Азии, что затрудняло их отслеживание. Økokrim называет это одним из крупнейших случаев инвестиционного мошенничества в Норвегии.

Национальный орган по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений, известный как ОКОКРИМ, описал случай как одно из крупнейших инвестиционных мошенничеств в НорвегииПрокуроры утверждают, что обвиняемые вводили инвесторов в заблуждение, заставляя их поверить, что они вкладывают средства в прибыльные предприятия в газовой, горнодобывающей промышленности и недвижимости. Вместо этого схема функционировала как классическая структура Понци, при этом новые средства инвесторов выплачивают средства предыдущим участникам.

Мошенническая схема: пустые обещания и фиктивные инвестиции

от Март 2015 г. и ноябрь 2018 г.обвиняемый продвигал инвестиционную возможность, которая обещала высокая доходность через акции и криптовалюты Привязанность к ценным активам. Инвесторы были убеждены, что вкладывают средства в процветающий бизнес, подкреплённый продуманными маркетинговыми мероприятиями и изысканными презентациями.

Однако Расследование Økokrim не нашло никаких доказательств реальных инвестицийВместо этого средства циркулировали, поддерживая иллюзию прибыльности, а ранние инвесторы получали выплаты, финансируемые новыми участниками. Эта модель быстро распространился на несколько стран, вовлекая большую группу жертв, поверивших мошенническим обещаниям.

Власти утверждают, что скрыть незаконные доходыБолее 700 миллионов норвежских крон (62 миллиона долларов) был направлен через Клиентские счета норвежской юридической фирмы и подставные компании в Азии. Эта тактика затрудняла расследование. отслеживать и возвращать украденные средства.

«Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом осложнило отслеживание денег», — заявил Экокрим.

Обвиняемые: кто они?

Четверо мужчин заряженный  Граждане Норвегии в возрасте 50, 60 и 70 летИх конкретные роли в мошенничестве включают:

• Трое мужчин предположительно ответственны за сбор средств инвесторов

• Один человек обвиняется в содействии процессу отмывания денег

  Откройте для себя перспективные проекты...

  Перспективные проекты...

  (Рекламное объявление)

  

  Продолжение статьи...

Судебное заседание состоится в Окружной суд Осло в сентябре и, как ожидается, продлится 60 дней. В случае признания виновными обвиняемым может грозить суровые финансовые санкции и длительные тюремные сроки в соответствии с норвежскими законами о борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.

Несмотря на всю весомость доказательств, обвиняемые отрицают какую-либо вину.

• Кристиан Флеммен Йохансен, адвокат одного из обвиняемых, заявил, что его клиент полностью отвергает обвинения.

• Оле Петтер Древланд, представляющий другого ответчика, повторил ту же позицию, утверждая, что его клиент имеет нет уголовной ответственности.

• Подробности юридического представительства двух других ответчиков пока не разглашается.

Команда  цифровая природа криптовалютных транзакций делает расследование случаев мошенничества более сложным. Финансовые пирамиды и схемы Понци в криптовалюте продолжают привлекать инвесторов по всему миру, часто используя агрессивная маркетинговая тактика и завышенные заявления о прибыли.

Власти во всем мире ужесточение правил для борьбы с финансовыми преступлениями в крипто-секторе, но трансграничные транзакции и анонимные кошельки нынешние текущие проблемы.