Китай раскрыл мошенничество с криптовалютой на сумму 6 миллионов долларов, направленное против 66,000 XNUMX индийцев

Власти Китая пресекли крупную трансграничную мошенническую схему с криптовалютами, в результате которой было похищено более 1000 000 рупий. 66,800 XNUMX граждан Индии, кража предполагаемого 6 миллионов долларов США (₹51.7 крор), за Global Times. 

Синдикат управлял хорошо спланированное мошенничество в сфере телекоммуникаций с использованием поддельных инвестиционных приложений, поддельных онлайн-идентификационных данных и методов социальной инженерии. Операция проводилась в центре Хезе, город в Китае Провинция шаньдун, и побежал от май 2023 г. – январь 2024 г..

Команда  Народный суд зоны экономического развития Хэцзэ приговоренный девять человек к тюремному заключению сроком от от пяти до почти 15 лет, также предусматривая значительные штрафы. Суд подчеркнул трансграничный характер преступления и вынес четкое предупреждение: подобное цифровое и телекоммуникационное мошенничество будет караться сурово.

Как работала афера

Афера началась, когда Хэ Моутян, названный организатором, арендовал офис в Хэцзэ. Он нанял команду для проведения многоуровневой мошеннической операции, включающей использование социальных сетей, психологическое манипулирование и переводы криптовалюты.

Мошенники выдавали себя за богатые индийские женщины, нацеливаясь на индийских мужчин в чат-приложениях. Используя поддельные изображения и поддельные GPS-координаты в Индии, они создавали ложные эмоциональные связи с жертвами. Как только жертва чувствовала связь, её знакомили с фиктивная инвестиционная платформа под названием «SENEE».

Крючок? Обещания 8–15% ежемесячной доходности При небольших инвестициях, всего от 1,000 рупий. Платформа выглядела вполне законной. Для поддержания этой иллюзии использовались поддельные лицензии NBFC, индийские коммерческие документы и даже сотрудники службы поддержки клиентов.

Но как только инвесторы начинали вносить больше денег, сайт либо отключался, либо объявлял, что средства были конвертированы в акции, что делало вывод средств невозможным.

Криптовалюта в основе операции по отмыванию денег

Группа конвертировала депозиты жертв в stablecoin Tether (USDT) через сторонние платежные платформы. Затем эти средства были быстро отмыты в Китайский юань or доллары США, сохраняя при этом 15% прибыли. Хотя в отчёте не уточняется, какие платформы использовались для конвертации USDT в фиатные деньги, суд подтвердил, что группа регулярно действовала через анонимные криптовалютные биржи и внебиржевые сети.

У каждого мошенника в этой схеме была чётко определённая роль — от выдачи себя за инвесторов и создания поддельных документов до проведения криптовалютных транзакций и обучения новых участников. Это была полноценная мошенническая схема корпоративного уровня.

Фальшивые жизни, настоящие потери

Что делало мошенничество особенно опасным, так это то, что оно эмоциональная глубина и изысканностьМошенники не просто обещали прибыль. Они придумывали истории. Они выдавали себя за замужних, но одиноких индианок, разбогатевших благодаря грамотным инвестициям. Они публиковали роскошные фотографии и утверждали, что находятся в таких городах, как Мумбаи, Дели и Бангалор.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Один из ключевых оперативников по фамилии Li, призналась в подделке изображений и личных данных, чтобы казаться подлинными. В её профиле были дорогие часы, занятия йогой и эмоциональные подписи, чтобы вызвать доверие.

Судебные документы показали, что жертвы, будучи эмоционально вовлеченными, стали менее скептически относиться к инвестиционным предложениям. Этот эмоциональный рычаг сыграл ключевую роль в успехе мошенничества.

Телекоммуникационное мошенничество становится все более серьезной проблемой в Китае

Криптовалютное мошенничество является частью более масштабной эпидемии телекоммуникационного мошенничества, с которой Китай сейчас активно борется. Только 2024, китайские суды пытались более 40,000 XNUMX случаев мошенничества, в то время как более чем 78,000 лица были привлечены к ответственности. По сравнению с 2023 годом, это Рост числа испытаний на 26.7% и увеличение числа судебных преследований на 53.9%.

In Март 2025китайские власти репатриировали более 2,800 граждан Из Мьянмы, которые управляли мошенническими колл-центрами на границе Мьянмы и Таиланда. Эти синдикаты использовали схожие схемы эмоционального и инвестиционного мошенничества, многие из которых были нацелены на индийцев.

Ранее в этом году четыре крупных оперативника, участвовавших в этих махинациях в Мьянме, были приговорены к пожизненное заключение. Китай явно рассматривает телекоммуникационное и интернет-мошенничество как национальную угрозу с глобальными последствиями.

Ответ Индии

Индия не закрывала глаза на эти нападения. В январе Департамент телекоммуникаций (DoT) запущен Санчар Саати Платформа. Эта инициатива использует искусственный интеллект и общедоступные данные для обнаружения подозрительных номеров, отключения мошеннических SIM-карт и блокировки устройств, используемых в мошенничестве.

Результаты оказались обнадеживающими:

• Более 3.4 крора мобильных номеров отключившийся
• 3.19 лакха телефонов в черном списке по IMEI
• 20,096 XNUMX отправителей массовых SMS-рассылок запрещенный
• Почти 17 лакхов аккаунтов WhatsApp дезактивированный

Министерство транспорта также заставило магазины приложений и платформы удалить инструменты, используемые для подмена идентификатора вызывающего абонента и Подделка SIM-карты, распространенная тактика в мошенничествах, подобных той, что была раскрыта в Китае.

Под Закон о телекоммуникациях 2023 годамошенническое приобретение SIM-карт или изменение идентификаторов телекоммуникационных компаний теперь может привести к три года тюрьмы или штраф до 50 лакхов рупий.

Предупреждение и тревожный звонок

Судья Лю СилэйПредседательствующий по делу, предупредил, что подобные мошенничества в сфере телекоммуникаций и криптовалют будут подвергаться строгим санкциям, особенно если они выходят за рамки международных границ. Он призвал других участников текущих операций добровольно сообщать о них.

Дело рассматривается как мрачное напоминание о том, как быстро доверие может стать оружием, особенно когда эмоциональная манипуляция подкреплена технологической изощренностью. 

Речь идёт не только о криптовалюте. Речь идёт о будущем доверия. цифровые финансы, растущая угроза трансграничные мошенничестваи острая необходимость в более строгие стандарты KYC и AML на криптоплатформах.