На Binance подали в суд в Нигерии на $81.5 млрд: что вам нужно знать

Правительство Нигерии обострило судебные тяжбы с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Чиновники требуют возмещения ущерба в размере 81.5 млрд долларов, обвиняя Binance в уклонении от уплаты налогов и участии в обесценении местной валюты, найры, за… Reuters.

Обвинения против Binance

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance в неуплате налогов на сумму 2 миллиарда долларов в период с 2022 по 2023 год. Агентство также добивается Процентная ставка 26.75% на непогашенную сумму, рассчитанную на основе процентной ставки Центрального банка Нигерии.

Помимо обвинений в уклонении от уплаты налогов, официальные лица утверждают, что Binance нанесла серьёзный экономический ущерб, способствуя валютным спекуляциям. Правительство требует дополнительной компенсации в размере 79 миллиардов долларов, утверждая, что торговая платформа Binance способствовала волатильности найры на валютном рынке.

Эта судебная тяжба началась в феврале, когда нигерийские власти задержали двух руководителей Binance — Тиграна Гамбаряна и британца кенийского происхождения Надима Анджарваллу. Они приехали в Нигерию, чтобы обсудить обвинения в том, что деятельность Binance дестабилизирует найру.

Хотя в июне правительство Нигерии сняло обвинения в уклонении от уплаты налогов с Binance и её руководства, новый иск свидетельствует о том, что спор далек от завершения. Гамбарян, освобождённый после восьми месяцев заключения, впоследствии обвинил нигерийских законодателей в получении взятки в размере 150 миллионов долларов — обвинение, которое правительство категорически отрицало.

Нигерия принимает жесткие меры против криптовалют

Binance — не единственная криптовалютная платформа, находящаяся под пристальным вниманием в Нигерии. Страна ужесточает регулирование цифровых активов, обвиняя биржи в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Ранее Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) предъявила Binance и её руководству обвинения по пяти пунктам, связанным с отмыванием денег. Кроме того, Binance столкнулась с четырьмя налоговыми обвинениями, включая:

• Неуплата налога на добавленную стоимость (НДС)

• Неуплата корпоративного подоходного налога

• Неподача налоговых деклараций

  Откройте для себя перспективные проекты...

  Перспективные проекты...

  (Рекламное объявление)

  

  Продолжение статьи...

• Содействие уклонению от уплаты налогов через свою платформу

Несмотря на эти обвинения, Binance заявила, что сотрудничает с властями Нигерии для разрешения налоговых споров.

Ответ Binance

Binance отвергла обвинения и заявила, что не имеет зарегистрированного юридического лица в Нигерии. Компания также подчеркнула, что приняла меры для соблюдения нормативных требований, включая приостановку всех транзакций в найре в марте 2023 года.

Однако власти Нигерии утверждают, что Binance имеет «значительное экономическое присутствие» в стране, что делает ее обязанной платить корпоративные налоги.

Binance не опубликовала публичного заявления в ответ на последний иск. Тем не менее, компания продолжает сталкиваться с растущим давлением со стороны регулирующих органов по всему миру.

Глобальные последствия для Binance

Иск в Нигерии усугубляет растущие юридические проблемы Binance. Биржа уже столкнулась с серьёзными трудностями в США, где Binance.US была вынуждена приостановить приём фиатных депозитов из-за нормативных ограничений.

После нескольких месяцев трудностей Binance.US недавно восстановлен Депозиты и выводы средств в долларах США. Этот шаг знаменует собой частичное восстановление после резкого падения объёма торгов и увольнений персонала платформы в результате судебных исков со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Несмотря на эти неудачи, Binance остаётся доминирующей силой в криптоиндустрии. Однако исход её судебного разбирательства в Нигерии может стать образцом для дальнейшего государственного регулирования криптовалют.